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대한무역진흥공사
 
제목 (공지) 국제 금융사기 주의당부 (주영국대사관)

최근 해외교포 등 우리 국민들이 비자금 이체․투자유치 등을 미끼로 선불 수수료를 요구하는 국제금융 사기단(특히 나이지리아 금융사기단)에 현혹되어 피해를 입는 사례가 증가하고 있어 각별한 주의가 필요합니다.

* 2005년 25건(200만 달러), 2006년 30건(240만 달러)에 이어 2007년 2월 현재 6건(4만5천 달러)의 사기피해 발생

주요 사례

【 비자금 이체 미끼 사건 】
ㅇ 2007. 1월 내국인 某씨는 나이지리아 중앙은행 직원이라는
C로부터 비자금(3,570만 달러) 이체 가능한 은행계좌(3개)를
알려주면 거액의 커미션을 주겠다는 메일을 받고 수수료
9,600 달러를 송금

【 거액 유산상속 이체 미끼 사건 】
ㅇ 2007. 2월 국내 ○○교회 목사는 캐나다 거주 나이지리아
여성으로부터 남편이 죽어 유산 상속자가 없다며 유산(4,200만 달러)을
대신 사용해 줄 대상자를 물색중이라는 이메일을 받고 수수료
명목으로 760달러를 송금

ㅇ 2007. 3월 칠레 거주 교민 某씨는 영국 런던소재 Alpha Bank로
부터 2천만파운드(약 400억원)의 유산 상속인으로 지정되었으니
인지대 2,500파운드(약 5백만원)를 조속 송부해 달라는 메일을
수신하였으나 동 은행에 문의한 결과 허위임이 판명


【 국내 투자 미끼 사건 】
ㅇ 2007. 1월 말레이시아에서 사업을 하는 某씨 등 2명은 나이지리아
재무장관이라는 자로부터 한국 투자자금(염색미화 300만 달러)을
외교행랑을 통해 말레이시아로 보내겠다는 제의를 받고 세관
통관비 등 명목으로 35,000 달러를 송금

ㅇ 2006. 7월 청도 소재 우리 공관은 나이지리아 석유회사 직원이라는
자로부터 한국 투자자금(1,200만 달러)으로 호텔 설립을 하려고
하는데 도움을 주면 경영권 배분과 공동투자시 이익금 30%
배당 제의 Fax 수신

□ 사기수법 및 피해예방

ㅇ 그동안 기업인 위주로 피해가 발생하였으나 최근에는 해외 교포 등 일반인으로까지 범행 대상자가 점차 확대

ㅇ 사기성 이메일을 발송하는 국적 또한 ‘나이지리아’뿐만 아니라 영국․덴마크․캐나다․미국 등 서구 국가와 가나․토고․코트디부아르․라이베리아․남아共 등 여타 아프리카 국가로 다양화

ㅇ 해외교포와 함께 투자를 가장하여 국내에 입국한 후 대상자를 직접 접촉하는가 하면 내국인과 공모하여 사기 범죄를 자행하고 있어 범행수법도 점차 지능화

ㅇ 심지어 피해자가 송금을 주저할 경우 해당 기관에 직접 납부하라면서 현지 방문을 유도하거나 납치․폭행을 자행하는 등 대담해지고 있는 실정

ㅇ 피해자 대부분이 거액의 반대급부에 비하면 선수금은 얼마 되지 않는다는 생각으로 유혹에 빠져드는데 그렇게 돈벌기 좋은 조건이 있다면 자신들이 직접 나서서 하지 왜 전혀 모르는 사람에게 거액을 벌어주겠다고 하겠는지 판단해보면 쉽게 알 수 있는 사안이며, 결국 인간의 허영심을 교묘하게 자극해서 사기하는 수법임을 인식할 필요

ㅇ 전혀 모르는 사람으로부터 거액의 커미션을 제공하겠다는 제의를 받을 경우에는 해외 우리공관이나 국내 국가정보원 국제범죄정보센터(☎111)로 문의하시길 요망


국제 금융사기 식별․방지요령
◈ 사칭 기관

▶ 정부기관, 유엔 등 국제기구 및 정부 고위직 관료․유력 인사를 사칭함
* 중앙은행(CBN), 마약청(NDLEA), 재무부(Min. of Finance), 경제범죄위원회(EFCC), 석유공사(NNPC), 대통령실, 부통령실 등을 사칭

▶ 물품대금․비자금․투자금 미끼 외화반출 명목으로 상기 사칭관계(국제공항 포함) 발행 증명서 발급 수수료 요구


◈ 사기단 사용 이메일 주소

▶ 국가.정부.기관 사칭시 관련 도메인이 표시되지 않거나 있다 해도 ‘@’를 기준으로 앞뒤에 관련 없는 여타 철자 등과 붙여 사용하고 있음
* 경제범죄위원회(efcc00@yahoo.es), 마약청(ndlea-anti@insurer.com)등으로 사용

▶ 특히, 사칭기관 정식 이메일과 개인 이메일을 병행 사용하고 있으며 통상 연락은 개인 이메일 또는 휴대폰으로 할 것을 요구함


◈ 휴대폰 번호

▶ 대부분 추적이 불가능한 휴대폰 번호를 대상자에게 알려주고 있는데, 나이지리아의 경우 선불카드 시스템 사용으로 미화 10달러 정도면 신원사항 제공없이 언제든지 신규 전화번호를 구입, 사용할 수 있음